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Il problema non è tanto il superamento della soglia dei 10.000 che è un limite per singola scommessa (quindi superabile potenzialmente effettuando più scommesse e di per sè una cosa molto avventata ma comunque non illegale), piuttosto la questione è sul perchè scommettere cifre così alte. 1bis) all’ AAMS risalirebbero facilmente a me e vedendo che con l’identica scommessa ho realizzato una vincita di 18.000 € a fronte del limite massimo per legge di 10.000 sarei perseguito per truffa cose del genere?

Sarebbe illegale sia registrarsi su tanti siti sia soprattutto che lo stesso giocatore giochi l’identica scommessa su più siti in maniera da aggirare l’ostacolo della vincita massima dei 10.000 € per scommessa? Per quel che riguarda la normativa antiriciclaggio e di prevenzione al terrorismo, per gli operatori fisici e online che svolgono attività di offerta di giochi, scommesse concorsi pronostici con vincite in denaro, la normativa prevede che procedano alla identificazione e verifica d’identità di ogni cliente in caso di giocate superiori a 1.000 € (acquisizione dei dati identificativi del cliente; registrazione della data dell’operazione, del valore dell’operazione e dei mezzi di pagamento utilizzati). Per quel che riguarda le vincite che superano la soglia di 1.000 euro (ricordo che la vincita massima è di 10.000 euro per le scommesse non sistemistiche) non bisogna fare confusione tra la normativa antiriciclaggio e il limite di pagamento in contanti.

3) se effettuo la stessa scommessa più volte rientrando nei limiti di puntata e vinco la scommessa e dunque vinco tutte le schedine giocate (poichè ovviamente l’evento giocato è lo stesso per tutte le schedine), ipotizzando che ogni singola giocata non superi i 999,99€ di vincita posso riscuotere direttamente in contanti presso il punto AAMS oppure mi verrà fatto un bonifico?

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